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常州警方成功摧毀一虛擬平臺投資詐騙團伙

來源:民生網2021-01-13 17:45:26

近日,常州市公安機關全力開展“凈網2021”專項行動,嚴厲打擊各類網絡違法犯罪,強化網絡空間秩序治理,著力營造安全、清朗、有序的網絡環境。常州警方雷霆出擊,成功偵破一起利用虛擬平臺實施投資詐騙的案件,搗毀犯罪窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人30名,查獲涉案手機70余部、電腦主機3臺,銀行卡10余張,涉案價值110萬余元。

2020年9月,常州市反詐騙中心接到群眾報警,其在微信群看到關于“coinBTC數字貨幣”投資事宜,后在網絡交易平臺通過網銀轉帳投資,被騙上百萬元。接報案件后,市反詐騙中心會同天寧公安分局迅速抽調分局刑警、網警、翠竹派出所、新豐街派出所等精干警力成立專案組進行合力攻堅。

專案組民警通過資金流向調查,發現被害人轉賬的資金并未直接被轉出,而是先轉入嫌疑人一級卡,再分別轉入10余張二級卡、三級卡,經過層層過賬后,由多人從不同地點的ATM機取出現金。專案組分析此案件是一起利用虛擬平臺實施的網絡詐騙,且推斷為團伙作案。經數據研判確定涉案銀行卡歸屬地為湖南長沙、岳陽、常德,并成功鎖定兩個犯罪窩點。

專案組民警立即趕赴湖南,多次至犯罪窩點及周邊進行外圍調查,逐步摸清團伙成員數量、人員活動作息時間等基礎信息,制定精確抓捕方案和路線。12月17日,在當地警方的配合下,專案組集結30余名警力兵分兩路,在岳陽、常德兩地開展異地協同作戰,實施合圍抓捕,雷霆出擊成功將兩處犯罪窩點一網打盡。
犯罪嫌疑人鐘某交代,他帶領團伙成員通過網絡社交平臺尋找詐騙對象,邀請受害人加入各種預設好的微信群、qq群,按照固定套路,由“專業托”向被害人介紹推薦投資平臺,分享虛假盈利圖片,使受害人被巨大的利益所吸引,逐漸誘導受害人開始投入小額資金嘗試,團伙成員在后臺人為操作盈虧。當受害人嘗到盈利的“甜頭”后,開始加大投資金額,團伙成員不斷在后臺營造虛假的盈利,直至榨干受害者的錢財。

近年來,各類互聯網金融投資種類繁多發展迅速,網絡投資的便捷讓犯罪分子抓住機會,通過搭建虛擬交易平臺,精心包裝身份,誘導受害人進行投資。常州警方再次提醒,切勿點擊鏈接或掃碼下載不明app,凡是宣傳投資數字貨幣、彩票、外匯等穩贏包賺的都是詐騙。同時提醒廣大網民,網絡不是法外之地,應當自覺遵守互聯網法律法規,共同營造良好的網絡環境。

(顧燕  莫國強)

 

(責任編輯:賈偉)

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